公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈懿萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要内容。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2024-010

转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年财务状况、2023 年度主要业绩指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的年度审计报告，拟定 2023 年度进行利润分配。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司 2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，但无关联监事需回避表……
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