公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-044

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会提名任晓更先生为公司新任董事，公司于 2023 年 8 月 30 日第一届董事会
第十二次会议审议通过了相关议案，待 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

提名任晓更先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司发展战略考虑，引入新的管理人员。
（三）新任董监高人员履历

任晓更，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，华北工学院本科
学历。1993 年至 2006 年任国家电网山西绛县供电分公司职员；2006 年至 2014 年任山
西德生轮胎股份有限公司董事长；2017 年 9 月至 2019 年 5 月北京星箭长空测控技术股
份有限公司董事长；2017 年 6 月至今任北京晟顺普辉光电科技股份公司董事长兼经理；2022 年 8 月至今任御科集团有限公司执行董事兼经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-044

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命不会对公司日常经营产生不利影响，公司增加新的管理人员将对公司未来生产经营计划、内部管理等产生一定影响。
三、备查文件
《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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