公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-037

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零四条 董事由股东大会选举 第一百零四条 董事由股东大会选举
产生，公司董事会由 5 名董事组成。 产生，公司董事会由 6 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次章程修订原因主要是由于公司更换实际控制人后，根据收购协议的约 定引入新的管理人员，以保障公司控制权的顺利过渡。

三、备查文件

公告编号：2023-037

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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