公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-050

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证
券

北京盛知信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-050

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表中未分配利润余额为
4,528,467.45 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 6,500,000 元的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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