公告日期：2023-09-15

北京盛知信息技术股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：北京盛知信息技术股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：盛知股份

股票代码：873663

收购人一：御科集团有限公司

住所：北京市顺义区白马路马坡段 60号院 1幢 1至 5层 101 内 4层 408室

收购人二：北京银海康健企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：北京市顺义区白马路马坡段 60 号院 1 幢 1 至 5 层 101 内 3 层 01

收购人三：刘利锋

住所：山东省东阿县阿胶街 78 号

二〇二三年九月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京盛知信息技术股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京盛知信息技术股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释义......4

第一节 收购人基本情况......5

一、收购人基本情况 ......5

二、收购人的股权结构及控制关系......6

三、收购人及其实际控制人所控制的企业和实际经营业务情况......7

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

......10

五、收购人诚信情况 ......10

六、收购人主体资格情况 ...... 11

七、收购人最近 2 年的财务情况 ......12

八、收购人与公众公司的关联关系......16

第二节 本次收购基本情况......17

一、本次收购的方式 ......17

二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况......18

三、本次收购标的的权利限制 ......18

四、本次收购相关协议主要内容 ......19

五、本次收购的过渡期安排 ......34

六、维护挂牌公司控制权稳定的措施及挂牌公司控制权不稳定的风险......35

七、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......36

八、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况......37

九、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况......37

十、本次收购的授权和批准情况 ......37

十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......38

第三节 本次收购目的及后续计划 ......39

一、本次收购目的 ......39

二、本次收购后续计划 ......39

第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ......41

一、本次收购对公众公司控制权的影响......41

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......41

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......41

四、本次收购对公众公司独立性的影响......41

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......42

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ......44

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项......44

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......45

第六节 其他重要事项......47

第七节 相关中介机构......48

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。