
公告日期:2023-09-26
公告编号:2023-053
证券代码:873663 证券简称:盛知股份 主办券商:山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司
关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、拟取消股东大会基本情况
(一)拟取消的股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)拟取消的股东大会召开日期和时间
现场会议召开时间:2023 年 9 月 28 日 10:00。
(三)拟取消的股东大会股权登记日
股东大会股权登记日:2023 年 9 月 14 日
二、取消召开股东大会原因
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,公司董事会计
划于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议公司部分董事变
更、章程修订等相关议案。鉴于涉及控股股东、实际控制人变更的特定事项协议转让事项尚未办理完毕,为配合该事项的办理,公司董事会决定取消于 2023
年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、所涉及的议案后续处理
原定于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议
案将推迟审议,并根据实际情况由董事会重新提请股东大会审议。公司将持续
公告编号:2023-053
关注特定事项协议转让事项的工作进展,另行发出股东大会召开通知,请投资者关注公司后续信息披露。
公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日
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