公告日期：2024-04-25

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：庞敏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由庞敏先生汇报 2023 年度公司经
营及工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长庞敏先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告
摘要》，详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究， 拟定暂不实施 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司《2023 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京盛知信息技术股 份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024- 012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对 公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2023 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合……
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