公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-017

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：朱立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举朱立国为监事会主席的议案》
1.议案内容：

因监事会主席吕小倩辞职，现选举朱立国为第一届监事会主席，任期至第 一届监事会结束。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况

不涉及。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第一届监事会第八次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日

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