公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-024
证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别连带法律责任。

北京盛知信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一
届监事会、高级管理人员任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，公司正在积极筹备换
届工作。鉴于截至本公告披露之日，新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员将依照相关法律、法规和《北京盛知信息技术股份有限公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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