公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：庞敏

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李泓成因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京盛知信息技术股份公 司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超实收股
本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第一届董事第十六次会议决议

公告编号：2024-025

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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