公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-029

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873663 盛知股份 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋
1-8 层）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京盛知信息技术股份 公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-028)。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托 书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代

公告编号：2024-029

表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印 件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法 人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-
2 号 D 栋 1-8 层）会议室

四、其他
（一）会议联系方式：010-88115619
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

1、《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2、《北京盛知信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。