公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-030

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李泓成因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案 》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-028)。

2、议案表决结果：普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。
三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议。

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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