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发表于 2024-12-13 18:44:27 股吧网页版
科强股份:第三届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-13


证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-052
江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长周明先生

6.会议列席人员:董事会秘书和非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号:2024-053)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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