公告日期：2024-10-25

东吴证券股份有限公司

关于

江苏林泰新材科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（苏州工业园区星阳街 5 号）

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”、“保荐人”）接受江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“林泰新材”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语具有与《江苏林泰新材科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同含义。

目 录

一、公司基本情况 ...... 3
二、公司本次证券发行情况 ...... 13
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 15
六、保荐人关于公司是否符合北交所上市条件的说明...... 16
七、关于发行人创新发展能力核查意见...... 20
八、保荐人认为应当说明的其他事项...... 23
九、持续督导期间的工作安排 ...... 23
十、保荐人和保荐代表人的通讯方式...... 24
十一、保荐人关于本项目的推荐结论...... 24
一、公司基本情况
（一）公司概况

公司名称 江苏林泰新材科技股份有限公司

英文名称 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co., Ltd.

证券代码 873682

证券简称 林泰新材

统一社会信用代码 913202143461927833

注册资本 3,315.00 万元

法定代表人 刘健

成立时间 2015 年 6 月 19 日

挂牌时间 2022 年 4 月 15 日

所属层级 创新层

办公地址 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号

注册地址 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号

邮政编码 226010

联系电话 0513-89588888

公司网址 www.lintexcn.cn

电子邮箱 lintex@lintexcn.com

负责信息披露和投资者关系的部门 证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人 沈建波

投资者联系电话 0513-89588888

汽车零部件、通用机械零配件的制造、加工、销
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