公告日期：2024-03-01

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林狮达技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873692 桂林狮达 2024 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司股东大会制度》（公 告编号：2024-007）。
（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司董事会制度》（公告 编号：2024-008）。
（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司监事会制度》（公告 编号：2024-009）。

（四）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外投资管理制度》 （公告编号：2024-010）。
（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号：2024-011）。
（六）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司关联交易管理制度》 （公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司投资者关系管理制 度》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司利润分配管理制度》 （公告编号：2024-014）。
（九）审议《关于修订承诺管理制度的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司承诺管理制度》（公 告编号：2024-015）。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。