公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-032

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林狮达技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长莫力林

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需

公告编号：2024-032

求，结合公司当前财务状况，公司拟向交通银行桂林高新支行申请抵押贷款五 年期，预计金额人民币 750 万元。公司以自有办公楼及厂房车间为该笔贷款提 供抵押担保，本次交易不构成关联交易。具体担保物为：公司位于桂林市七星 区英才科技园创业一道 3 号的办公楼及厂房车间，权证号分别为：桂（2020）
桂林市不动产权第 0056769 号、桂（2020）桂林市不动产权第 0056772 号和桂
（2019）桂林市不动产权第 0007008 号。上述贷款具体金额以双方实际签署的 贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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