公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-045

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林狮达技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长莫力林

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举莫力林先生为公司第三届

公告编号：2024-045

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任莫力林先生为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱国坤先生、潘兴龙先生、 费翔先生和马斌女士为公司副总经理；聘任孙龙龙先生为公司财务负责人；聘 任莫乔乔女士为公司董事会秘书；前述高级管理人员任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-045

三、备查文件目录

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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