公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-044

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林狮达技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫力林
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,999,899 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-044

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，现对公司第二届董事会成员进行换届选举，现提名莫力林、韦寿 祺、潘兴龙、朱国坤、费翔为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为 连任。第三届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现提议对公 司第二届监事会成员进行换届选举，现提名莫远林、张建飞为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人，上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自 股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2024-044

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

莫力林 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

韦寿祺 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

潘兴龙 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

朱国坤 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

费翔 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 ……
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