公告日期：2024-03-28

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁海忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,816,327 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<杭州觅睿科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭 州觅睿科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司章程》 （公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<杭州觅睿科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭 州觅睿科技股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司股东大 会议事规则》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<杭州觅睿科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭 州觅睿科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 13 日……
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