公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-089

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

基于公司经营发展需要，于近日搬迁至浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路

公告编号：2024-089

825 号荟鼎智创中心 4 幢；现拟变更公司住所及经营范围，具体变更情况见下表：

变更前 变更后

公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路 浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路
住所 91 号 1 栋 4 楼；2 栋 2，3，4 楼 825 号荟鼎智创中心 4 幢

经营 本公司经营范围为：一般项目：技术 本公司经营范围为：一般项目：技术 范围 服务、技术开发、技术咨询、技术交 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能家庭 流、技术转让、技术推广；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销 消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；影视录放设备制造；电子产品销 售；影视录放设备制造；电子产品销
售；计算机软硬件及外围设备制造； 售；计算机软硬件及外围设备制造；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算 计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子专用 机软硬件及辅助设备批发；电子专用
设备制造；电子专用设备销售；照明 设备制造；电子专用设备销售；照明
器具制造；照明器具销售；安防设备 器具制造；照明器具销售；安防设备
制造；安防设备销售；互联网数据服 制造；安防设备销售；互联网数据服
务；软件开发；货物进出口；技术进 务；软件开发；货物进出口；技术进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营 出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。(分支 业执照依法自主开展经营活动)。(分
机构经营场所设在：杭州市滨江区长 支机构经营场所设在：杭州市滨江区
河街道江虹路 768 号 1 号楼 603、604、 西兴街道楚天路 91 号 1 栋 3，4 楼；
605、702 室) 2 栋 2，3，4 楼)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-089

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 8 月 20 日召开杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。