公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-090

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-090

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873697 觅睿科技 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州觅睿科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

基于公司经营发展需要，于近日搬迁至浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路825 号荟鼎智创中心 4 幢；现拟变更公司住所及经营范围，具体变更情况见下表：

变更前 变更后

公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路 浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉
住所 91 号 1 栋 4 楼；2 栋 2，3，4 楼 路 825 号荟鼎智创中心 4 幢

经营 本公司经营范围为：一般项目：技术 本公司经营范围为：一般项目：技术
范围 服务、技术开发、技术咨询、技术交 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能家庭 流、技术转让、技术推广；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销 消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；影视录放设备制造；电子产品销 售；影视录放设备制造；电子产品销
售；计算机软硬件及外围设备制造； 售；计算机软硬件及外围设备制造；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算 计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子专用 机软硬件及辅助设备批发；电子专用

公告编号：2024-090

设备制造；电子专用设备销售；照明 设备制造；电子专用设备销售；照明
器具制造；照明器具销售；安防设备 器具制造；照明器具销售；安防设备
制造；安防设备销售；互联网数据服 制造；安防设备销售；互联网数据服
务；软件开发；货物进出口；技术进 务；软件开发；货物进出口；技术进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营 出口(除依法须经批准的项目外，凭
业执照依法自主开展经营活动)。(分 营业执照依法自主开展经营活动)。
支机构经营场所设在：杭州市滨江区 (分支机构经营场所设在：杭州市滨
长河街道江虹路 768 号 1 号楼 603、 江区西兴街道楚天路 91 号 1 栋 3，
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