公告日期：2024-12-27

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2024 年 1-9 月的
财务数据进行了审阅，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》天健审〔2024〕10915 号。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》(公告编号：2024-129)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟根元、施东辉、敬志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公
司 2022 年年度报告，2023 年年度报告，2024 年半年度报告，公司 2021 年度、
2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月关联交易进行了追溯调整。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》天健审〔2024〕10909 号。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-121），《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号2024-122），《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-123），《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号 2024-124），《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-127），《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号 2024-128），《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告（更正公告）》（公

告编号 2024-125），《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易
的公告（更正后）》（公告编号 2024-126）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟根元、施东辉、敬志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司编制了《关于前期财务报表补充披露信息的说明》，在此基础上，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期财务报表补充披露信息进行审核、鉴证，并出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告》天健审〔2024〕10925 号。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
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