公告日期：2022-10-17

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄仁豹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,738,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监王永秋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的

议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为董事、监事、高级管理人员，共

计 7 人。本次拟定向发行 1,280,000 股，每股发行价格为人民币 8.00 元，预计

募集资金 10,240,000 元。具体内容详见公司 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为关联股东黄仁豹，均需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 3,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

出席此次会议的关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波、苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），均已回避表决,回避股数合计52,078,000 股。

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与 7 名发行对象就本次定向发行的相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为关联股东黄仁豹，均需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 3,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席此次会议的关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波、苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），均已回避表决,回避股数合计52,078,000 股。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为关联股东黄仁豹，均需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 3,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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