公告日期：2025-01-07

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-002
苏州卓兆点胶股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董 事 会...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 31

第三节 董事会秘书 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监 事 会...... 38

第一节 监 事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第八章 信息披露...... 41
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 财务会计制度和利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第十一章 通知及公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48

第十三章 修改章程 ...... 50
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 50

第十五章 附 则 ...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“北交所上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由苏州特瑞特机器人有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2023
年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,232 万股，于 2023 年10 月 19 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：苏州卓兆点胶股份有限公司

英文名称：Suzhou zhuozhao dispensing technology Co., Ltd

第五条 公司住所：苏州高新区五台山路 189 号。

第六条 公司注册资本为人民币 8,207.7246 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以智能、环保、安全为使命，贯彻专业、
合作、共赢的价值观理念，以高性价比的产品和优质服务为客户创造价值， 持续提高公司的综合竞争力。

第十三条 经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。