公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-011

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东伟邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张粟先生、崔巍先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张粟，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
具有注册会计师职业资格。1998 年 8 月至今任职于华南理工大学，担任讲师。
2022 年 4 月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，
担任伟邦科技独立董事。

崔巍，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、华南理工大学自动化科学与工程学院教授，曾任澳大利亚新南威尔士大学访问学者。2011 年 6 月，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院复杂系统与控制专业；
2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任日本理化学研究所 FPR 特别研究员，从事研究工
作；2014 年 5 月至 2019 年 8 月任华南理工大学自动化科学与工程学院副教授；
2019 年 9 月至今任华南理工大学自动化科学与工程学院教授、博士生导师。2017
年 12 月 20 日至今，任佛山晏康科技有限公司执行董事。2023 年 11 月至今，担
任伟邦科技独立董事。

公告编号：2024-011

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、7次股东大会。独立董事张粟先生、崔巍先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张粟 3 3 0 0 否 3

崔巍 3 3 0 0 否 3

2023 年公司共召开了 3 次董事会战略委员会会议、2 次董事会薪酬和考核委
员会会议、2 次董事会提名委员会会议、7 次董事会审计委员会会议。其中独立董事张粟先生、崔巍先生应出席董事会薪酬和考核委员会会议 1 次，实际出席 1次；应出席董事会提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次；应出席董事会审计委员会会议 2 次，实际出席 2 次。
三、 发表独立意见情况

独立董事张粟先生、崔巍先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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