公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-078

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈素清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-078

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度
及实际控制人提供连带责任保证的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-078

《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日

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