公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-081

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第二届董事会第二十次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10：00。

公告编号：2024-081

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873738 伟邦科技 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道高科路 8 号伟邦科技大厦 11 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度及实际控制人提供连带责任保证的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。

本次交易为公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，潘伟欣、萧海光无需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-081

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 9：30 至 10：00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道高科路 8 号伟邦科技大厦 11 楼
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：刘树林 0757-81018010。
（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

（一）《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

（三）《广东伟邦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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