公告日期：2023-05-24

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵旷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
57,676,718 股，占公司有表决权股份总数的 67.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2022 年度实际工
作情况，公司董事会就 2022 年年度工作进行了总结并予以汇报。

同时，公司的独立董事王凡林、孔晓燕、刘天华、范道生（已换届离职）
向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并在公司 2022 年年度股东
大会上进行了述职。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年度独立董事
述职报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,676,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2022 年度实际工
作情况，公司监事会就 2022 年年度工作进行了总结并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,676,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,676,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经审计的财务数据，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,676,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普……
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