公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京瑞风协同科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王凡林、刘天华、孔晓燕（已离职）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王凡林，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，无境外永久居留权，博士学历，
不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2006 年 6 月至今担任首都经济
贸易大学副教授、教授、博士生导师。2017 年 1 月至 2018 年 6 月担任北京粮食
集团有限责任公司外部董事兼审计委员会主任委员，2019 年 1 月至今担任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事兼审计委员会主任委员，2020 年 5 月至今任君康人寿保险股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起瑞风协同独立董事。

刘天华，男，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士学历，
不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2002 年 7 月至 2005 年 10 月，
国防科技大学讲师、高级工程师；2005 年 11 月至 2019 年 7 月任中国卫星发射
测控系统部高级工程师；2019 年 12 月至今任上海防戊科技服务中心主任；2023
年 1 月至今任全联科技装备业商会专家委员会常任专家。2020 年 12 月起任瑞风

公告编号：2024-014

协同独立董事。

孔晓燕，女，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，
不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2004 年 8 月至今任北京市天元
律师事务所律师、合伙人；2015 年至 2018 年任深圳王子新材料股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今任北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事；2021 年
8 月至今任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。2023 年 12 月-2024 年 12
月任瑞风协同独立董事。

公司董事会于2023年12月12日收到独立董事孔晓燕女士递交的辞职报告，
孔晓燕女士因个人原因辞去本公司独立董事职务，自 2024 年 12 月 12 日起辞职
生效。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王凡林、
刘天华、孔晓燕（已离职）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。