公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-043

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。同一股东只能选择现场投票和通讯投 票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表 决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14:00-15:00。

公告编号：2024-043

股东如选择通讯方式参会，请务必于 2024 年 12 月 23 日 16:00 前与公司
取得联系。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873745 瑞风协同 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 4 层 411 第一会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于终止股票定向发行的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公 司终止股票定向发行公告》（公告编号：2024-041）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公 司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国航空工业集

公告编号：2024-043

团公司沈阳飞机设计研究所、中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非 法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其……
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