公告日期：2023-05-19

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,450,622 股，占公司有表决权股份总数的 89.6585%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,450,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳提交了《2022 年度独立董事述职报告》并进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》的内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,450,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2022年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,450,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司对2020 年度及 2021 年度财务报表的相关项目进行前期会计差错更正及追溯调整，具体内容详见公司2023年4月26日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）和《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,450,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 202……
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