公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-037

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面文件及通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业

公告编号：2023-037

务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规 定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》并
提交董事会审议，报告具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日发布于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度度募集 资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》公告编号 2023-040

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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