公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-038

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面文件或电子邮件
方式发出。
5.会议主持人：闭革林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

公告编号：2023-038

规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规 定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交
董事会审议，报告具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日发布于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存 放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》公告编号 2023-040
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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