公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-049

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面或者邮件方

式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司>的议案》1.议案内容：

1.根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高 运营效率，公司拟注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司，议案具体内容

公告编号：2023-049

详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（https://www.neeq.com）发布的《关于注销控股子公司南宁汉明生物科技有 限公司》公告编号 2023-050。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<注销南宁汉和生物科技股份有限公司科园分公司>的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提 高运营效率，公司拟注销南宁汉和生物科技股份有限公司科园分公司，议案具

体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（https://www.neeq.com）发布的《关于注销南宁汉和生物科技股份有限公司 科园分公司》公告编号 2023-051。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<注销南宁汉和生物科技股份有限公司崇左分公司>的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提 高运营效率，公司拟注销南宁汉和生物科技股份有限公司崇左分公司，议案具

体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（https://www.neeq.com）发布的《关于注销南宁汉和生物科技股份有限公司 崇左分公司》公告编号 2023-052。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-049

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<聘任陈成女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会秘书李逢青辞去董事会秘书职务，为保证公司各项工作正常 规范地开展，董事会决定聘任陈成为董事会秘书，议案具体内容详见公司 2023

年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（https://www.neeq.com）

发布的《高级管理人员任命公告》公告编号 2023-053。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权……
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