公告日期：2024-04-23

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面文件或者邮件方
式发出
5.会议主持人：闭革林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监
事会编制了《监事会 2023 年度工作报告》并提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报 告相关 事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了
追溯调整和更正，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-004）。 公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》
(中汇会鉴[2024]4458 号)， 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科 技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。 公司 此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经 营情 况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号—— 会 计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及 规 范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司 及股东 利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年 度股票风险 警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的 财务报表相关项目数据进行追溯重述。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的>议案》
1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南
宁汉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告的>议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<20……
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