公告日期：2024-04-23

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面或者电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长梁承

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度的工作进行总结，编制并向董事会提交了《南宁
汉和生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股
份 有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在
全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报
告相关 事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了
追溯调整和更正，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更 正公告》（公告编号：2024-004）。 公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说
明》(中汇会鉴[2024]4458 号)， 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生 物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。 公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经 营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号— — 会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限 责任公 司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法 律法规及规 范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在 损害公司及股东 利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影 响相关年度股票风险 警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以 前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回……
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