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发表于 2024-04-23 21:38:14 股吧网页版
汉和生物:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:873757 证券简称:汉和生物 主办券商:兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面或者电子邮
件方式发出

5.会议主持人:董事长梁承

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司总经理对 2023 年度的工作进行总结,编制并向董事会提交了《南宁
汉和生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结,形成了《南宁汉和生物科技股
份 有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在
全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容:

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报
告相关 事项》等相关文件的规定,经审慎审查,公司对前期会计差错进行了
追溯调整和更正,具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更 正公告》(公告编号:2024-004)。 公司委托中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说
明》(中汇会鉴[2024]4458 号), 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于南宁汉和生 物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(公告编号:2024-013)。 公司此次对前期会计差错的调整更正,能够更加客观公允地反映公司实际经 营情况和财务状况,对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号— — 会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限 责任公 司的相关规定和要求,关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法 律法规及规 范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在 损害公司及股东 利益的情况,不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项,不影 响相关年度股票风险 警示状态,董事会同意对前期会计差错进行更正及对以 前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回……
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