公告日期：2024-04-23

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包
含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873757 汉和生物 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所两位律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023
年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。（二）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-011）。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023
年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情 况。
（四）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报 告相关 事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了
追溯调整和更正，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-004）。 公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》
(中汇会鉴[2024]4458 号)， 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科 技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。 公司 此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经 营情 况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号—— 会 计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及 规 范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司 及股东 利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年 度股票风险 警示状态，董事会同意对前期会计差错……
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