公告日期：2024-05-17

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》和其他法律法规、规范性文件以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,605,019 股，占公司有表决权股份总数的 84.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股
份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,605,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在
全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,605,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监 事会编制了《监事会 2023 年度工作报告》并提交本次会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,605,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报 告相关 事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了
追溯调整和更正，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更 正公告》（公告编号：2024-004）。 公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说
明》(中汇会鉴[2024]4458 号)， 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生 物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。 公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营 情况和财务状况，对会计差错的会计处……
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