公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-019

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-019

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873757 汉和生物 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修订其公司章程的议案》》

该议案内容详见公司 2024 年 7 月 1 日在全国中小股份装让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订其公司章程公告》（公告编号为：2024-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖

公告编号：2024-019

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 16 日 9:30-9:50

（三）登记地点：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：陈成；联系电话：17776353009；传真号码：0771- 32117251；联系地址：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17号；邮政编码： 530007
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日

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