公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-020

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：广西南宁市西乡塘区创业路 17 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国 公 司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,605,019 股，占公司有表决权股份总数的 84.8853%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订其公司章程议案》
1.议案内容：

公司因其经营需要，变更经营范围并相应修订其公司章程，具体以市场监
督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见 2024 年 7 月 1 日公司披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公 司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,605,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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