公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-031

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长梁承

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提
升公司综合竞争力，拟由南宁汉和生物科技股份有限公司全资设立广州汉和生

公告编号：2024-031

命科学有限公司，注册地为广州市白云区云城西路 888 号 3610 房，注册资本
为人民币 2000 万元，出资比例 100%，营业范围：一般经营项目：制药专用 设备制造;技术进出口;销售代理;日用化工专用设备制造;自然科学研究和试 验发展;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;数据处理服务;新 材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;生物基材料技术研发;工业酶制剂研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合 成技术研发;科技中介服务;新材料技术推广服务;细胞技术研发和应用;生物 化工产品技术研发;生物基材料制造;医用口罩批发;生物基材料销售;保健食 品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售（仅 销售预包装食品）;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售 （仅销售预 包装食品）;食品进出口;食品添加剂销售;化妆品批发;化妆品零售;医用口罩 零售;包装材料及制品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;贸易经纪;国内贸 易代理;电力设施器材制造;医用包装材料制造;基础化学原料制造（不含危险 化学品等许可类化学品的制造）;高性能纤维及复合材料制造;化工产品生产 （不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;日用口罩（非 医用）销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含 危险化学品）;日用化学产品制造;日用化学产品销售;宠物食品及用品零售;宠 物食品及用品批发;第一类医疗器械生产;消毒剂销售（不含危险化学品）;医 护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;货物进出口;互联网销售（除销售需要 许可的商品）; 许可经营项目：饮料生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗 器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;消毒剂生产（不含 危险化学品）;消毒器械销售;药物临床试验服务;保健食品生产;食品生产;食 品销售;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;乳制品生产;食品 添加剂生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产;医疗服务; 药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;药品委托生产;药品互联网信息服 务;新化学物质生产;酒制品生产;食品互联网销售;互联网信息服务;

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司
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