公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-035

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面或电子邮件
方方式发出

5.会议主持人：董事长梁承

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请人民币 2000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

为满足业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请 借款人民币 2000 万元的流动资金贷款及供应链贷款，期限不超过三年，用于 购买原材料等日常经营周转，具体以双方实际签署的合同为准。公司实际控制 人梁承、梁志业、梁丽、刘冰为该项贷款无偿提供连带责任保证及不动产抵押 担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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