公告日期：2023-06-19

证券代码：873812 证券简称：云通锂电 主办券商：长江承销保荐
广州云通锂电池股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：广州云通锂电池股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长詹炳然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了加强员工归属感，提高工作积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期稳定、快速发展，公司拟提名王洁元、高书领、徐伟、詹欣环、詹金俊、詹
益村 6 位员工为公司核心员工。拟认定的核心员工名单于 2023 年 6 月 3 日至 10
日期间向全体员工进行公示。本议案具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-020）。截止公示期满，全体员工均对认定上述员工为公司核心员工无异议，公司 2023 年第一次职工代表大会、公司第二届监事会第七次会议审议通过认定王洁元、高书领、徐伟、詹欣环、詹金俊、詹益村 6 位员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案全体股东均为本议案关联方，需回避表决，但因其回避表决后将导致股东大会无法形成有效表决，故本议案关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于<广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

为实现公司业务拓展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟定向发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》等法律法规的规定，拟定《广州云通锂电池股份有限公司定向发
行说明书》。本议案具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案全体股东均为本议案关联方，需回避表决，但因其回避表决后将导致股东大会无法形成有效表决，故本议案关联方无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定，本次定向发行将通过与主办券商、存放募集资金的商业银行设立募集资金专项账户并签署三方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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