公告日期：2024-04-26

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：国投证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873822 富尔达 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2023 年的工作进行了总结，编
制了《2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2023 年的工作进行了总结、形
成年度报告，编制了《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事提交了《2023
年度独立董事述职报告》，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司对 2023 年的经营成果进行分析、形成报告，编制了《2023 年财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了《2024 年财
务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2023 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见公司于 2024年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容
诚审字[2024]215Z0186 号审计报告。
（九）审议《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2024 年度
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为所有持有公司股份的董监高

（十）审议《关于<增补董事>的议案》

由于董事陈利国先生、李晔宁先生、独立董事陈国根先生、独立董事陈再良先生分别申请辞去公司第四届董事会董事、独立董事职务，依据《公……
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