公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-030

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：国投证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 5 日以通讯方式

5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李晔宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更第四届董事会增补董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

因公司董事会于近日收到陈森先生、田娜女士因个人原因，无法正常履行岗位职责的申请，董事会同意取消对董事候选人陈森先生、田娜女士的提名，并重新提名诸亮先生、陆志军先生，与朱冰倩女士和陈加振先生共同作为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更第四届董事会增补董事的议案》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国根、陈再良对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于取消 2023 年股东大会部分议案并增加临时提案的议案》1.议案内容：

公司董事会于近日收到陈森先生、田娜女士因个人原因，无法正常履行岗位职责申请，为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会第四届董事会第七次会议决定取消 2023 年年度股东大会《关于增补董事的议案》，并增加《关于变更第四届董事会增补董事的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

因公司本次董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，处于工作安排需
要，公司原定于 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会延期至 2024
年 5 月 21 日，股权登记日由原来 2024 年 5 月 13 日变更为 2024 年 5 月 16 日。

公告编号：2024-030

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（延期后》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第七次会议独立意见》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
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