公告日期：2024-05-22

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：国投证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,643,802 股，占公司有表决权股份总数的 98.85%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2023 年的工作进行了总结，编制了《2023 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,643,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2023 年的工作进行了总结、形成年度报告，编制了《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,643,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事提交
了《2023 年度独立董事述职报告》，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023
年度述职报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,643,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年的经营成果进行分析、形成报告，编制了《2023 年财务决算
报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,643,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了《2024年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,643,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,64……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。