公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-048

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：国投证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-048

公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，由于公司经营战略调整，拟将 2023 年度权益分配方案调整如下：公司以总股本 31,000,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利39,060,378 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次调整后的 2023 年度利润分派预案详见于 2024 年 6 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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