公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-052

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：国投证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,607,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-052

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会提交了《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》，内容详见公
司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
五、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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