公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-066

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年8 月16 日以通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细规则》《非上市公众

公告编号：2024-066

公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司编制了《苏州市富尔达科技股
份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年上半年经营情况以及下半年经营计划》的议案。

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，制定了《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年上半年经营情况以及下半年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

公司拟对截至2024年6月30日长期挂账确认无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计41,105.57元。详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账》的公告（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-066

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

实际控制人、控股股东朱力克因回购股份需要，2024年上半年向公司借款6,310万元临时资金周转，截止2024年7月24日，朱力克归还借款3,010万元，并于2024年8月19日归支付款利息420,814.93元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方、应回避表决的董事为朱力克、朱克俭、朱冰倩。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于补充审议全资子公司对外投资购买土地使用权的议案》1.议案内容：

全资子公司南通富尔达科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日，与海安市自然资
源和规划局签订土地国有建设用地使用权出让合同，购买相关土地使用权，土地出让金 1,082 万元。近日，公司已取得上述土地使用权证书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披……
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