公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-090

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日

5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-090

苏州市富尔达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充公司流动
资金，拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请贷款，授信额度 8,000 万元，贷款方式为信用贷款，贷款期限 18 个月，具体审批额度以银行审批为准。内容详
见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行贷款》的公告（公告编号：2024-092）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2024 年第六次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第六
次临时股东大会,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州市富尔达科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-093)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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